Как открыть счет в иностранном банке юридическому лицу

Большинство крупных фирм предпочитают работать с иностранными банками, нежели с российскими. К сожалению, далеко не каждый владелец компании знает о некоторых законах, обязательных к соблюдению.

Правила открытия расчетного счета

Если Ваша фирма прославилась в определенных кругах, и Вы решили, что необходимо переходить на новый уровень, а именно – обслуживание в заграничном банке, тогда следует запомнить несколько простых правил:

1. Количество открытых счетов в иностранных банках не имеют ограничений.
2. В случае успешного открытия счета в иностранном банке, необходимо предоставить официальные документы и уведомление об этом в Федеральную Налоговую Службу Российской Федерации. Обратите внимание: если данное условие не будет выполнено, на владельца организации может быть наложен штраф в размере миллиона рублей.
3. Также фирма обязана предоставлять отчет о ведении расчётного счета один раз в квартал. В случае невыполнения, также налагается штраф в размере пятидесяти тысяч рублей.
4. Все операции, проводимые по расчетным счетам должны в точности соответствовать установленным законам Российской Федерации о валютном контроле.

Документы, необходимые для открытия расчетного счета

После того, как Вы решились на открытие расчетного счета в иностранном банке, нужно подготовить следующие документы:

1. Документ, подтверждающий личность владельца компании. В случае с иностранными банками, необходимо обзавестись заграничным паспортом.
2. Документ, указывающий статут компании. Например, если это – Общество с Ограниченной Ответственностью, необходимо перевести на язык того государства, где планируется осуществление деятельности. Перевод также необходимо нотариально заверить.
3. Копии и оригиналы уставных документов: устав компании, приказ о назначении генерального директора, учредительный договор и т.д.
4. Документы, опровергающие факт о банкротстве.